Question

Какие из ниже перечисленных операций подлежат обязательному контролю? 1)Предоставление клиентом в банк договора купли продажи квартиры(с отметкой гос.органа о регистрации перехода права собственности) на сумму 3 млн рублей. 2)Предоставление клиентом в банк договора купли продажи драг. металлов на сумму 600000 руб.3)Открытие клиентом вклада на сумму 1млн руб 4)снятие наличных со счета клиента в сумме 600000 5)Перевод денежных средств без открытия счета на сумму 600000 руб

Answer 1

Ответ:

Объяснение:

Варианты 1 и 2

Answer 2

На основании предоставленных операций, следующие из них подлежат обязательному контролю:

1) Предоставление клиентом в банк договора купли-продажи квартиры (с отметкой гос.органа о регистрации перехода права собственности) на сумму 3 млн рублей.

Данная операция требует обязательного контроля, так как включает в себя крупную сумму, а также требует проверки правового оформления сделки и регистрации перехода права собственности.

2) Предоставление клиентом в банк договора купли-продажи драгоценных металлов на сумму 600000 рублей.

Также данная операция подлежит обязательному контролю в связи с необходимостью проверки легальности и правового оформления сделки с драгоценными металлами.

3) Открытие клиентом вклада на сумму 1 млн рублей.

Открытие вклада на сумму 1 млн рублей также требует обязательного контроля, поскольку включает в себя значительную сумму денежных средств.

4) Снятие наличных со счета клиента в сумме 600000 рублей.

Снятие наличных со счета клиента в сумме 600000 рублей также подлежит обязательному контролю для обеспечения безопасности и легальности операции.

5) Перевод денежных средств без открытия счета на сумму 600000 рублей.

Данный перевод также является операцией, подлежащей обязательному контролю, так как включает в себя крупную сумму денежных средств и требует проверки легальности и безопасности операции.