Question

Запишите не менее 3-х признаков мошеннических действий для каждой ситуации: 1.Совершеннолетнему Марку С. позвонили с предложением перевести деньги, для оплаты покупки в интернет-магазине, используя электронный кошелёк и указав секретный номер отправления. 2. Денису позвонил мужчина, который представился специалистом брокерской компании. Он рассказал о том, что компания вкладывает средства клиентов в высокодоходные ценные бумаги ведущих мировых корпораций. Денису было предложено по телефону открыть инвестиционный счёт и перевести на него деньги, а брокер будет управлять ими и ежемесячно перечислять Денису полученный доход.

Answer 1

1.Электронный кошелек,номер отправления,перевод денег

2.счет,деньги,

Answer 2

1. Признаки мошеннических действий в первой ситуации:

   a) Предложение перевести деньги без предоставления каких-либо документов или контракта, что свидетельствует о недостаточной обоснованности такой операции.

   b) Использование электронного кошелька и запрос секретного номера отправления может свидетельствовать о попытке скрыть настоящего отправителя денег и усложнить их обратное отслеживание.

   c) Недостоверность или отсутствие информации о самом интернет-магазине или товаре, который предполагается купить, что может указывать на несуществующую покупку и, следовательно, на мошенничество.

2. Признаки мошеннических действий во второй ситуации:

   a) Обещание высокодоходных инвестиций без рисков или слишком хорошие условия, которые кажутся слишком привлекательными, чтобы быть правдой.

   b) Предложение открыть инвестиционный счёт и перевести деньги по телефону без личного посещения офиса или подписания официального договора, что может указывать на скрытые мотивы и недостаточную прозрачность в действиях брокера.

   c) Недостоверность информации о брокерской компании, отсутствие регулирования и лицензий на осуществление деятельности на финансовых рынках, что может свидетельствовать о том, что такая компания не существует или занимается незаконными операциями.